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DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE FRAUDES EN EMPRESAS DE OIL & GAS
Viernes, 24 Mayo 2019

Horario: 
Lugar: Sede Central del IAPG – Maipú 639, Ciudad de Buenos Aires
Precio: Socios $ 6.500 | No Socios $ 7.800 - Valores expresados en pesos argentinos
*Estos montos pueden sufrir modificaciones
Instructor: R. Campo y C. Torres

Objetivo:


Brindar a los asistentes una visión general de los índicadores estadísticos de fraudes a nivel internacional y sobre los riesgos más comunes para la industria de O&G en Argentina.

Como corolario del curso, se desarrollarán aspectos teóricos y prácticos que les provean herramientas básicas para poder desarrollar un Tablero de Control de detección de fraudes, mediante un monitoreo continuo de indicadores a través de los sistemas propios de la  Organización de la que se trate.

A quién está dirigido:


Miembros de:

- Unidades productivas
- Seguridad Patrimonial
- Auditoria Interna
- Control interno
- Compliance
- Directores y gerentes relacionados con áreas de producción

Programa:

Detección de Fraudes - Principales conceptos

-    Visión de resguardo patrimonial de activos tangibles e intangibles
-    Introducción a la problemática de Fraudes Corporativos en General sobre estudios a nivel internacional
-    Detección de fraudes más comunes - Banderas Rojas
-    Fraudes más comunes en la industria de O&G en Argentina
-    Vulnerabilidad y ataque a los sistemas de información-Ransonware

Control de la Producción y Resguardo de Materiales costosos

-    Riesgos en el transporte de crudo, gas y derivados
-    Resguardo físico de áreas de almacenamiento de productos terminados y control de inventarios
-    Control de utilización y stock de Tubing. Conciliación de materiales en intervenciones de pozos vs. Devoluciones a Almacenes
-    Control de la producción y stock de Petróleo- Flujo de la información
-    Introducción a los sistemas de medición de la producción, seguimiento de Alarmas y protocolo de acciones ante eventos- Sistemas símil SCADA
-    Control de Productos Químicos Stocks y Dosificación en Locaciones y Plantas.

Sistema de detección y prevención de Fraudes (SDPF)

-    Desarrollo y/o Actualización del Mapa de Riesgos
-    Identificación de Indicadores de Fraudes (Banderas Rojas) en la Empresa u Organización
-    Desarrollo del SDPF
-    Caso Práctico de Definición de Indicadores, detección de Desvíos, Gestión de Alarmas y Seguimiento de casos

Instructores:

Dr. Roberto Daniel Campo

•    Contador Público – CFE (Examinador de Fraude) - QAR.
•    Consultor Especialista en Auditoria Interna y Evaluador de Riesgos y Fraudes en TOTAL, ENAP, PAE, AXION, EOG RESOURCES, ASPRO, ATANOR, CGC, KROLL Y BRG.
•    Ex - Gerente de Auditoria de YPF S.A. y de ASTRA CAPSA.
•    Actual Presidente de la Comisión Auditoria Interna y Gobierno Corporativo del C.P.C.E.C.A.B.A – Argentina.
•    Ex-Vicepresidente del Instituto de Auditores de Argentina.
•    Ex- Director de la División de Auditoría Interna de IDEA.
•    Ex - Gerente  de U.T.E. en SADE Empresa Constructora.
•    Presidente  VI Encuentro Nacional Auditoría (2009) y del V Encuentro Nacional Auditoría en Argentina (1996).
•    Expositor Congreso Cs. Económicas. Argentina (2016).
•    Expositor I.A.P.G. – Argentina (2014,2015 y2016)
•    Expositor CLAI Latinoamérica – Argentina (2017)
•    Autor de los Libros Manual Práctico de Auditoria Interna I y II publicados por el C.P.C.E.C.A.B.A. – Argentina

Dr. Carlos Rodolfo Torres

•    Contador Público – Lic. En Sistemas de Información
•    Consultor Especialista en Auditoria Interna en Empresas de OIL & GAS, de Servicios y Construcciones.
•    Auditor de Sistemas con foco en Mejoras de Procesos y Seguridad de la información.
•    Auditor Forense en la detección de hechos irregulares.
•    Auditor en operaciones de Oil & Gas en LATAM  y USA.
•    Ex – Líder de Auditoría y Control Interno en Petrobras.
•    Ex – Líder en Cumplimiento SOX en Petrobras
•    Ex -  Jefe de Auditoría de Sistemas en Perez Companc.
•    Ex -  Auditor operativo en SADE S.A.
•    Expositor IAPG Argentina y en REPSOL Bolivia.
•    Idiomas: Portugués escribe y habla desde su participación como Auditor en Petrobras.
•    Actualmente desarrolla la función de Auditoría y Mejora de Procesos como Consultor contratado en la Empresa Compañía General de Combustibles S.A. de Argentina.

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